t une technique financière utilisée pour faire transiter des fonds par une série de comptes bancaires, rendant leur traçabilité difficile et permettant ainsi de faire « disparaître » les fonds en un clin d’œil. Cette méthode est courante dans les fraudes organisées et nécessite une expertise pointue en gestion financière.
Une trésorière sous les projecteurs
Rapidement, l’enquête a pointé du doigt une ancienne trésorière de l’enseigne, aujourd’hui accusée d’être à l’origine du détournement. Âgée de 39 ans, cette femme, installée en Floride et travaillant dans le secteur du luxe, a été interpellée en août 2023 sur la piste de l’aéroport de Figari, en Corse du Sud, alors qu’elle descendait d’un jet privé. Les services de la police judiciaire ont procédé à son arrestation suite à une enquête minutieuse.
Plutôt discrète jusqu’à son arrestation, la trésorière se faisait néanmoins remarquer sur les réseaux sociaux, notamment par ses publications montrant un style de vie luxueux. Cet affichage ostentatoire a suscité l’intérêt des enquêteurs, qui soupçonnent l’implication d’autres individus dans cette fraude de grande envergure.
Après son arrestation, l’ancienne trésorière de Kiabi a été mise en examen pour escroquerie et blanchiment en bande organisée. Les enquêteurs estiment qu’elle n’aurait pas pu agir seule, et l’enquête se concentre maintenant sur l’identification de ses complices potentiels. La technique des comptes rebonds nécessite une collaboration avec des tiers, souvent des professionnels du monde financier, pour réussir à détourner de telles sommes sans éveiller de soupçons immédiats.
Après plusieurs jours de garde à vue, elle a été transférée à Paris, où un juge d’instruction a officialisé les charges pesant contre elle. Elle est depuis placée en détention provisoire, dans l’attente d’un procès qui promet d’être suivi de près par les médias.
Face à l’ampleur de cette affaire, la direction de Kiabi a rapidement pris la parole pour assurer que cette fraude n’affecterait pas la stabilité financière de l’entreprise. « Cette fraude ne remet en aucun cas en cause la solidité de Kiabi », a affirmé un porte-parole de la marque. En effet, avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2023, Kiabi reste une entreprise solide, soutenue par la famille Mulliez, propriétaire de plusieurs grandes enseignes comme Auchan, Decathlon ou encore Saint Maclou.
Kiabi a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires pour tenter de récupérer les fonds détournés. Une plainte a été déposée, et l’entreprise collabore activement avec les autorités judiciaires et policières pour retrouver l’intégralité de la somme. La complexité de la fraude rend cette récupération difficile, mais la direction de l’enseigne se montre confiante quant à l’issue favorable des procédures en cours.
Qui est la trésorière accusée ?
L’identité de l’ancienne trésorière de Kiabi, aujourd’hui au centre de cette affaire, intrigue de nombreuses personnes. Selon les informations disponibles, elle se serait installée en Floride après avoir quitté ses fonctions chez Kiabi pour travailler dans le luxe, un univers bien différent de celui de la distribution de vêtements à bas prix. En 2019, elle rejoint les équipes de Kamal Hotchandani, dirigeant de plusieurs entreprises de luxe sous l’enseigne Haute Living. Cette société regroupe plusieurs branches, notamment Haute Design, où elle occupe un poste de cadre supérieur.
Sur les réseaux sociaux, elle affichait un style de vie de jet-setteuse, publiant des photos de voyages en jet privé, de soirées mondaines et d’événements exclusifs. Cette image contraste avec celle de ses années passées chez Kiabi, où elle était perçue comme une employée discrète.
L’avenir de Kiabi après cette fraude
Bien que la direction de Kiabi ait pris toutes les mesures nécessaires pour minimiser l’impact de cette fraude sur ses activités, cette affaire pourrait avoir des répercussions à long terme sur l’image de la marque. La gestion des finances internes sera certainement scrutée de près par les partenaires commerciaux et les investisseurs.
Toutefois, l’entreprise reste confiante quant à sa capacité à surmonter cette crise. Kiabi continue d’étendre son réseau international avec plus de 600 points de vente dans 28 pays et un chiffre d’affaires en constante progression.
